Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group có địa chỉ tại đường số 30, khu phố 2, phường An Khánh, TP.HCM.
Một trong số các dự án "ma" của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group tại Lâm Đồng. Ảnh: CA
Các bị can gồm: Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT), Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc) và Lê Văn Xá (Giám đốc) được xác định đã chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng của nhiều người dân.
Quá trình điều tra xác định, Công ty Sam Group không có hồ sơ pháp lý liên quan đất đai, không được cấp chủ trương đầu tư hay giấy chứng nhận đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng.
Tuy nhiên, Lê Văn Xá - Giám đốc Công ty đã ký nhiều hợp đồng đặt cọc với khách hàng để hứa hẹn chuyển nhượng nền đất thuộc các dự án “Khu biệt thự Sam World Đamb’ri”, “Sam Hills Lộc Quảng” và “Sam World Lộc Quảng” tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cũ).
Các khoản tiền đặt cọc được chuyển vào tài khoản số 6162686868 của Công ty Sam Group và tài khoản số 1712686868 mang tên Trần Văn Quý - Chủ tịch HĐQT Sam Group.
Sau khi nhận tiền, Công ty Sam Group không thực hiện ký hợp đồng như thỏa thuận mà đã rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích khác.
Đến nay, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT), Lê Ngọc Thạch (Tổng Giám đốc) và Lê Văn Xá (Giám đốc) của Công ty Sam Group đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân.
Tổng số tiền chiếm đoạt được xác định hơn 16,3 tỷ đồng thông qua các hình thức hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ, phiếu đăng ký chuyển nhượng nền đất, căn hộ.
Cơ quan điều tra đề nghị những ai là bị hại của Công ty Tập đoàn Sam Group liên hệ trụ sở số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM; hoặc liên hệ cán bộ điều tra theo số điện thoại 0903852528.
Phương Vy