Khoản nợ của Công ty Mạnh Loan có tài sản đảm bảo gồm 6 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tổng diện tích 1.644,5m2 tại dự án Khu Du lịch phức hợp Hoàng Hải, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Trong khi đó, khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mivi Việt Nam (địa chỉ số 24, Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) cũng đang được rao bán với giá khởi điểm 45,67 tỷ đồng, giảm gần 7 tỷ đồng so với lần rao bán đầu tiên vào tháng 8/2023.
Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Mivi Việt Nam gồm 4 quyền sử dụng đất, tổng diện tích 775m2 tại dự án Khu Du lịch phức hợp Hoàng Hải Phú Quốc.
Tương tự, khoản nợ của Công ty CP Hạ tầng cảnh quan Green-Art (địa chỉ 19B phố Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) được ngân hàng rao bán với giá 33 tỷ đồng, giảm 4,89 tỷ đồng so với lần rao bán đầu vào tháng 8/2023. Tài sản thế chấp cho khoản vay của Green-Art là 3 lô đất tổng diện tích 565,5m2 tại dự án Khu Du lịch phức hợp Hoàng Hải Phú Quốc.
Ngân hàng này cũng tiếp tục rao bán khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bắc Hà (địa chỉ tòa nhà D’.LePont D’Or, ngõ 30 phố Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), với giá khởi điểm 46,6 tỷ đồng, giảm 8,8 tỷ đồng so với lần rao bán đầu tiên.
Tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê dài hạn và không hủy ngang tòa nhà văn phòng và trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, số 24 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Agribank cũng đang rao bán khoản nợ của một doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Thanh. Phú Thanh là công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hoá - chủ đầu tư dự án D'. El Dorado II tại Hà Nội - hiện nắm cổ phần gần như tuyệt đối (96,65%) tại Tổng Bách Hoá. Giá khởi điểm cho khoản nợ của Phú Thanh là 65 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với lần rao bán vào tháng 11/2023.
Tại phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tập đoàn này, TAND TP.Hà Nội tuyên Đỗ Anh Dũng 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng tội danh, con trai của ông Dũng là bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh), bị tuyên 3 năm tù. 13 bị cáo còn lại, gồm lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 2 công ty kiểm toán bị tuyên thấp nhất 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 30 tháng tù.
Theo bản án sơ thẩm, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn nên Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân 3 công ty, gồm Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng “khống”, không có thật giữa nội bộ các công ty nêu trên để làm phương án phát hành các gói trái phiếu lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho tập đoàn.
Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối.
Ngoài ra, các bị cáo còn thông đồng với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Các bị cáo còn ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống”, thể hiện việc Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu.
HĐXX xác định các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỷ đồng.
Trường Anh
